Требования к независимости независимого члена Совета директоров Компании устанавливаются Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Кодексом корпоративного управления.

Независимость независимого члена Совета директоров определяется следующими критериями:

• не является или не был сотрудником компании или группы в течение последних трех лет;
   
• не является должностным и аффилированным¹  лицом  Компании и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров (за исключением случая его пребывания на должности независимого директора);
   
• не имеет или не имел в течение последних трех лет материальные деловые отношения с компанией напрямую либо в качестве партнера, акционера, директора или главного менеджера органа или поддерживает такие отношения с компанией;
   
• не является аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам Компании; 
   
• не получал или не получает дополнительное вознаграждение от компании помимо вознаграждения директора;
   
• не связан подчиненностью с должностными лицами данного акционерного общества или организаций - аффилированных лиц данного акционерного общества и не был связан подчиненностью с данными лицами в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров; 
   
• не участвует в аудите Компании в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров и т.д.

Согласно Закону об АО члены Совета директоров должны отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц и акционеров, в том числе неправомерное использование собственности общества и злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность.

Независимый директор следит за возможной утерей статуса независимости и заблаговременно уведомляет председателя Совета директоров в случае наличия таких ситуаций. В случае наличия обстоятельств, влияющих на независимость члена Совета директоров, председатель

Совета директоров незамедлительно доводит данную информацию до сведения акционеров для принятия соответствующего решения.

Совет директоров несет ответственность перед Единственным акционером за эффективное управление и надлежащий контроль над деятельностью Компании.

Закон Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах» https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1039594&pos=1420;-52#pos=1420;-52 

Совет директоров определяет направления стратегического развития Компании, рассматривает и принимает решения по вопросам производственно-финансового характера.

Члены Совета директоров уделяют достаточно времени для участия на заседаниях Совета директоров, его комитетов и подготовки к ним. Не допускается одновременное занятие членом Совета директоров должности члена Совета директоров более чем в четырех юридических лицах, одновременное занятие должности председателя Совета директоров допускается только в двух юридических лицах, занятие членом Совета директоров должностей в иных юридических лицах допускается после получения одобрения Совета директоров. (положение Кодекса корпоративного управления компании)

Следующие члены Совета директоров совмещают другие полномочия и/или членство в Советах директоров других юридических лиц в Казахстане или за пределами Казахстана: 1) Рыскулов А.К.; 2) А. Ширхубер; 3) Д (Й.) МакКей; 4) Ирубаев К. К.; 5) У. Вокурка; 6) Утепов М.М.; 7) Отыншиев Е.М.

Средний срок полномочий независимых директоров и представителей акционера по итогам 3 квартала 2025 (МакКей Дж. (Й.), Вокурка У., Ширхубер А., Годунова Н., Рыскулов А., Ирубаев К., Утепов М., Отыншиев Е.) составляет 2 года 1 месяц.  

С более подробной информацией можно ознакомиться в биографии членов Совета директоров по ссылке.

В соответствии с типовым договором, заключаемым с независимыми директорами Совета директоров устанавливается требование к минимальной посещаемости заседаний Совета директоров - не менее 50%.

На постоянной основе проводится мониторинг исполнения принятых решений с последующим и регулярным информированием Совета директоров. Для обеспечения исполнения Корпоративным секретарем своих функций в АО «НК «КТЖ» создан Аппарат Корпоративного секретаря (далее – Аппарат). Аппарат является структурным подразделением Компании, в его составе шесть работников. Работники Аппарата обладают соответствующей квалификацией и навыками, достаточными для выполнения возложенных на них обязанностей.

  ¹ Крупный акционер, близкие родственники, супруг (супруга), близкие родственники супруга (супруги) физического лица