Совет директоров определяет стратегические цели, приоритетные направления развития и устанавливает основные ориентиры деятельности Компании на долгосрочную перспективу, обеспечивает наличие необходимых финансовых и человеческих ресурсов для осуществления поставленных целей. Совет директоров осуществляет контроль над деятельностью исполнительного органа АО «НК «ҚТЖ».

Структура состава Совета директоров обеспечивает справедливое и объективное представление интересов Единственного акционера.

Количественный состав и срок полномочий Совета директоров определяется Единственным акционером. С учетом произошедших изменений в текущем году в составе Совета директоров средний срок пребывания членов Совета директоров в составе Совета директоров составляет 1,3 года. 

Совет директоров несет ответственность перед Единственным акционером за эффективное управление и надлежащий контроль над деятельностью Компании.

Совет директоров определяет направления стратегического развития Компании, рассматривает и принимает решения по вопросам производственно-финансового характера.

На постоянной основе проводится мониторинг исполнения принятых решений с последующим и регулярным информированием Совета директоров. Для обеспечения исполнения Корпоративным секретарем своих функций в АО «НК «КТЖ» создан Аппарат Корпоративного секретаря (далее – Аппарат). Аппарат является структурным подразделением Компании, в его составе шесть работников. Работники Аппарата обладают соответствующей квалификацией и навыками, достаточными для выполнения возложенных на них обязанностей.

В 2023 году Советом директоров АО «НК «ҚТЖ» было проведено 16 очных и 1 заочное заседание, на которых были рассмотрены 180 вопросов, из них:

- Вопросы деятельности служб, подчиненных СД - 39;

- Стратегические вопросы - 26;

- Отчетность - 28;

- Корпоративное управление – 20;

- Вопросы заключения сделок – 17;

- Утверждения внутренних документов – 20;

- Кадровые вопросы – 12;

- Прочие вопросы – 33.

Комитет по назначениям и вознаграждениям:

1. Д.(Й.) МакКей - Председатель Комитета;

2. У. Вокурка - член Комитета; 

3. Отыншиев Е.М. - член Комитета;

4. Годунова Н.Н. - член Комитета.

Комитет по стратегии и финансам:

1. А. Ширхубер - Председатель Комитета;

2. Д (Й.) МакКей - член Комитета;

3. Ирубаев К. К. - член комитета;

4. У. Вокурка - член Комитета;

5. Бердигулов Е.К. - член Комитета;

6. Рыскулов А.К. - член Комитета.

 Комитет по безопасности и охране окружающей среды:

1.  А. Ширхубер - Вр. И.О. Председателя Комитета;

2.  Ирубаев К. К. - член Комитета;

3. У. Вокурка - член Комитета.
 

Комитет по аудиту:

1. У. Вокурка - Председатель Комитета;

2.  А. Ширхубер - член Комитета;

3. Д.(Й.) МакКей - член Комитета.

Вложение: